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L’AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO

28 Febbraio 2022
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L’AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO
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L’ultimo giorno di febbraio è iniziato con un corso, promosso congiuntamente dal Centro Studi A.P.S.P. e da Sefin, incentrato su L’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e gli impatti sull’organizzazione aziendale.

Il corso grazie all’intervento del Dott. Monti, Responsabile Reparto Antiriciclaggio di SEFIN, aveva l’obiettivo di individuare, analizzare e valutare i principali rischi nazionali di ML/FT, attraverso l’esame delle cause da cui derivano, delle vulnerabilità che ne permettono il verificarsi e delle conseguenze che determinano. Sarà oggetto di confronto la relazione annuale della funzione AML e la Policy Antiriciclaggio.

L’esercizio di Autovalutazione consiste nella protezione del sistema finanziario mediante la prevenzione, l’individuazione e l’indagine del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L’analisi mira a individuare, analizzare e valutare i principali rischi nazionali di ML/FT, attraverso l’esame delle cause da cui derivano, delle vulnerabilità che ne permettono il verificarsi e delle conseguenze che determinano. Tale processo è condotto nel rispetto dei criteri internazionali approvati in materia, dei risultati della relazione periodica con cui la Commissione europea identifica, analizza e valuta i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato europeo.

Il focus sull’Autovalutazione dei rischi di riciclaggio è rivolto agli Istituti di Pagamento (IP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL), durante il quale saranno trattati i seguenti argomenti:

  1. Normativa di riferimento
  2. Scopo e modalità di conduzione dell’esercizio di autovalutazione
  3. Modalità di conduzione dell’esercizio di autovalutazione
  4. Individuazione del rischio inerente
  5. Individuazione delle vulnerabilità
  6. Determinazione del rischio residuo
  7. Azioni di rimedio
  8. Relazione annuale della funzione Antiriciclaggio
  9. Definizioni e approvazione della Policy Antiriciclaggio

Il corso ha visto una nutrita e attenta partecipazione da parte dei partecipanti che hanno contribuito con domande ed osservazioni.

SEFIN realizza soluzioni informatiche, servizi outsourcing e offre supporto normativo, interpretativo e di progetto per gli intermediari Finanziari e Creditizi. È partner sicuro di soluzioni e servizi per la conservazione digitale e la dematerializzazione dei processi documentali anche per il mondo Industry.

Tags: amlpolicy
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