Partirà a maggio il registro cripto dell’OAM
di Fabrizio Vedana I miner non dovranno iscriversi all'istituendo registro degli operatori in criptovalute; avranno invece 60 giorni di tempo...
Istituto di pagamento, l’antiriciclaggio non è per tutti
di Fabrizio Vedana Gestione del processo di segnalazione delle operazioni sospette e delle black list migliorabile, assenza di cruscotti operativi...
Trust. Dall’Europa un documento che aiuta ad individuare gli istituti affini
di Fabrizio Vedana Cipro, Irlanda e Malta sono i soli tre Stati membri dell’Unione Europeaad aver disciplinato i trust nei...
Registro titolari effettivi. Tempo scaduto
di Fabrizio Vedana Il pericolo che la criminalità approfitti della crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19 per riciclare i...
Riciclaggio. Nuovo piano d’azione europeo per combatterlo
Di Fabrizio Vedana Con Risoluzione approvata nella seduta di venerdì 10 luglio 2020 il Parlamento europeo ha adottato il Piano...
Contratti e forza maggiore
di Fabrizio Vedana L’azienda che invoca la forza maggiore deve compiere ogni ragionevole sforzo per ridurre i danni sofferti dalla...
