I nuovi obblighi per i PSP e le segnalazioni CESOP
Dal 1° gennaio 2024, i prestatori di servizi di pagamento saranno tenuti a trasmettere le informazioni relative al beneficiario di ...
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Leggi ancoraPronto il testo del decreto che sancisce l'operatività del registro telematico dei titolari effettivi ai fini antiriciclaggio in Italia. A ...
Leggi ancoraLa Commissione europea ha recentemente pubblicato il modulo standard elettronico per la trasmissione dei dati dai prestatori di servizi di ...
Leggi ancoraLe operazioni finanziarie sospette di riciclaggio segnalate alla Uif, la Financial Unit italiana, nel primo semestre sono aumentate del 4,7% ...
Leggi ancoraC'è chi dice no, almeno per il momento, ma questo non è un bel rifiuto. E', invece, il caso della ...
Leggi ancoraSeconda giornata di approfondimento promosso dalla testata Arena Digitale in collaborazione con il centro studi A.P.S.P. ed Experian, e seconda ...
Leggi ancoraE' stato presentato oggi il report annuale UIF, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia della Banca d'Italia presieduta dal dott. ...
Leggi ancoraL’Agenzia delle Entrate ha posto in consultazione la bozza di circolare con i chiarimenti sulla disciplina di tassazione delle cripto-attività. ...
Leggi ancoraNel mondo digitale, le aspettative dei consumatori in termini di convenienza, rapidità e semplicità sono in aumento, come anche i ...
Leggi ancoraAl via il 3 luglio il Registro dei soggetti convenzionati e Agenti di Prestatori di servizi di pagamento e Istituti ...
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