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Home Eventi

V AML – Sistemi Antifrode e Corruzione

10 Ottobre 2019
in Eventi
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V AML – Sistemi Antifrode e Corruzione
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10 ottobre 2019

Roma – Via Gregoriana 34

Milano – Via Losanna 16 (in collegamento video)

Inizio e fine lavori
ore 10.00 – 14.00

“Considerazioni in merito al Provvedimento della Banca d’Italia del 30 Luglio 2019”

a cura degli Avv.ti Giovanni Castaldi – gia’ Direttore dell’UIF

Nicola Gomes – gia Dirigente della Banca d’Italia

ore 10.00 – 12.00

“Processi innovativi per il riconoscimento della clientela”

·       Identificazione a mezzo video

·       Potenzialita di SPID e della “digital identity”

·       Il futuro: SelfSovereign Identity

·       Casi di successo in Europa

ore 12.00/12.30

“Il valore dei dati nella gestione delle frodi”

ore 12.30/13.00

“Corporate Governance e prevenzione dei reati in azienda”

·       Definizione della mission aziendale: la svolta etica della Business Roundtable statunitense

·       Il ruolo della Governance e dell’adeguata organizzazione aziendale nella prevenzione dei reati d’impresa

·       I rischi penali della violazione delle regolamentazione interna: responsabilita’ per corruzione privata

·       Il dovere di segnalazione degli illeciti e altri strumenti di controllo

·       Individuazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse

a cura dell’Avv. Simona Ventullo – Presidente i-BEC

e dell’Avv. Daniela Condo’ – Dipartimento di Economia e Finanza

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Tags: anticorruzioneantifrodegovernancespid
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