Le segnalazioni alla Uif di operazioni sospette di riciclaggio (Sos) nel secondo semestre dello scorso anno hanno raggiunto il nuovo record assoluto da quando e’ stata istituita la ‘financial unit’ italiana. L’Unita’ di informazione finanziaria per l’Italia, organismo autonomo nato sotto l’egida della Banca d’Italia, tra luglio e dicembre ha ricevuto oltre 81mila Sos dai soggetti obbligati a segnalarle (banche in primo luogo), in aumento del 17% rispetto allo stesso periodo del 2021, numeri record per un singolo semestre. Gli importi delle operazioni segnalate hanno superato i 51 miliardi (circa 49 miliardi quelli relativi a operazioni effettivamente eseguite), contro gli oltre 47 miliardi nel secondo semestre dell’anno precedente. La vigorosa crescita nel secondo semestre ha quindi portato a 155.426 il numero di segnalazioni complessivamente ricevute nel 2022 (+11,4% sul precedente anno), confermando l’elevato tasso di crescita gia’ riscontrato nel 2021.
Tornando ai dati del secondo semestre, sono risultate invece in calo le sos per il finanziamento del terrorismo internazionale: solo 168 a fronte delle 243 del secondo semestre 2021.
Nello stesso semestre sono state ricevute 127 richieste di collaborazione dall’Autorita’ giudiziaria. Per quanto riguarda la collaborazione con le ‘financial unit’ estere, afferma la Uif, sono arrivate tra luglio e dicembre 815 richieste o informative spontanee e oltre 43.000 segnalazioni cross-border da consorelle della Ue, in significativo aumento rispetto al semestre precedente.
