Accordo tra UIF e Procura europea per lo scambio di informazioni
L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (Uif) e la procura europea (Eppo) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per agevolare la ...
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Leggi ancoraBinance, la più grande borsa di criptovalute al mondo, per la prima volta si è messa in regola in un ...
Leggi ancoradi Avv. Giovanni Castaldi, già direttore UIF, e ora referente della Divisione compliance e AML del Centro Studi A.P.S.P. Antiriciclaggio. ...
Leggi ancoraLe segnalazioni di operazioni sospette (sos) legate all'emergenza Covid ricevute dall'Uif, la Financial Unit italiana responsabile dell'antiriciclaggio, in due anni ...
Leggi ancoraOggi, in un modo o nell’altro, è stata una giornata in gran parte dedicata all’approfondimento in ambito intelligenza artificiale. Quello ...
Leggi ancoraL'ultimo giorno di febbraio è iniziato con un corso, promosso congiuntamente dal Centro Studi A.P.S.P. e da Sefin, incentrato su ...
Leggi ancoraSi parlerà di innovazione nel campo della prevenzione delle frodi creditizie: nuove fonti dati, strumenti di device intelligence, rilevazione biometrica, ...
Leggi ancoraIl corso, svolto in collaborazione tra il Centro Studi A.P.S.P. e Sefin avrà luogo il 28 febbraio ore 11:00 – ...
Leggi ancoraOggi ai fintech talks, Paola Trecarichi – General Manager di Hipay Italia, ci ha illustrato la PSD2 a parole semplici. ...
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