Uif trasmette in sei mesi 73.359 Sos a investigatori
La Uif, l'Unita' di informazione finanziaria che si occupa di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale, ha trasmesso ...
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Leggi ancoraIl Consiglio e il Parlamento Ue hanno trovato un accordo provvisorio su alcune parti del pacchetto antiriciclaggio che mira a ...
Leggi ancoraÈ online la relazioni realizzata dalla Comunità di Pratica dei Responsabili della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) in collaborazione ...
Leggi ancoraOggi il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla creazione di una nuova Autorità europea per la ...
Leggi ancoraOggi, 17 novembre 2023, in occasione dell’inaugurazione del 27°anno accademico dell’Europea School of Banking Management e Scuola Italiana Antiriciclaggio & ...
Leggi ancoraL’evoluzione del concetto di professionalità per i membri del board degli intermediari finanziari oramai è un dato acquisito a livello ...
Leggi ancoraCon una riunione tenutasi nei giorni scorsi ha preso il via il tavolo tecnico sulla normativa antiriciclaggio tra il ministero ...
Leggi ancoraLe operazioni finanziarie sospette di riciclaggio segnalate alla Uif, la Financial Unit italiana, nel primo semestre sono aumentate del 4,7% ...
Leggi ancoraConsiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sulle norme per facilitare l'accesso delle autorita' nazionali alle informazioni finanziarie, considerato ...
Leggi ancoradi Avv. Giovanni Castaldi, già direttore UIF, e ora referente della Divisione compliance e AML del Centro Studi A.P.S.P. Antiriciclaggio. ...
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