Tag: Antiriciclaggio

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il cosiddetto "AML Package", il pacchetto di riforme riguardante la normativa antiriciclaggio ...

La Uif, l'Unita' di informazione finanziaria che si occupa di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale, ha trasmesso ...

Il Consiglio e il Parlamento Ue hanno trovato un accordo provvisorio su alcune parti del pacchetto antiriciclaggio che mira a ...

È online la relazioni realizzata dalla Comunità di Pratica dei Responsabili della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) in collaborazione ...

Oggi il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla creazione di una nuova Autorità europea per la ...

Oggi, 17 novembre 2023, in occasione dell’inaugurazione del 27°anno accademico dell’Europea School of Banking Management e Scuola Italiana Antiriciclaggio & ...

L’evoluzione del concetto di professionalità per i membri del board degli intermediari finanziari oramai è un dato acquisito a livello ...

Con una riunione tenutasi nei giorni scorsi ha preso il via il tavolo tecnico sulla normativa antiriciclaggio tra il ministero ...

Le operazioni finanziarie sospette di riciclaggio segnalate alla Uif, la Financial Unit italiana, nel primo semestre sono aumentate del 4,7% ...

Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sulle norme per facilitare l'accesso delle autorita' nazionali alle informazioni finanziarie, considerato ...