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Home Eventi

La normativa FATCA e il monitoraggio fiscale per gli Istituti di Pagamento e gli Istituti di Moneta Elettronica

24 Giugno 2021
in Eventi
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Oltre 300 mld l’anno in fumo tra sprechi ed evasione fiscale
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Le importanti novità intervenute a seguito dell’emanazione dei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sono indispensabili per la corretta trasmissione e comunicazione dei dati da parte dei soggetti obbligati.

Il corso organizzato dal Centro Studi A.P.S.P. in collaborazione con SEFIN SpA, tratterà le seguenti tematiche:

Archivio dei rapporti finanziari: le novità e un modello di data quality management per ridurre il rischio di sanzioni

–           Quadro normativo e novità

–           Data Quality e data Governance

–           Dall’estrazione alla comunicazione del dato all’autorità: le fasi del processo

–           La rilevanza dei feedback interni ed esterni

–           Gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia per l’incremento della qualità dei dati

Il Common Reporting Standard e FATCA

–           Lo scambio automatico di informazioni internazionali

–           Il quadro normativo di riferimento e le novità

–           Dati, modalità e termini delle comunicazioni

–           La DAC 6: un presidio antielusivo del CRS

Il monitoraggio fiscale

–           Monitoraggio fiscale massivo e il monitoraggio basato sulle indagini finanziarie: analogie e differenze

–           Soggetti obbligati, dati da comunicare e termini

–           Le tipologie di richiesta delle indagini di monitoraggio fiscale

Il corso si terrà giovedì 8 luglio 2021 h. 15-17

Per info e adesioni francesca.rossetti@apsp.it e centrostudi@apsp.it i codici per il collegamento saranno inviato a seguito dell’adesione

Introduzione:

Maurizio Pimpinella – Presidente A.P.S.P.

Relatore:

Dott. Luigi Stefanucci, esperto fiscale, già funzionario Ade.

Tags: agenzia delle entratecorsodacdata governancefatca
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